【环时深度】150亿美圆比特币被查扣，加密货币还“密”吗？

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来历：【举世网】
【举世时报记者 倪浩 举世时报特约记者 杨逸】编者的话：继美国政府没收柬埔寨电诈团体董事长陈志代价约150亿美圆的比特币后，新加坡警方日前也对其资产停止查扣邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。此案在全球激发普遍关注的缘由首要有两个：一是比特币作为加密货币，其匿名性和所谓平安性神话被打破；二是美国跨国没收犯罪怀疑人资产的行为在国际法层面激发争议邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。自诞生以来，加密货币的去中心化特点使其备受争议邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。有专家对《举世时报》记者暗示，以为加密技术不成破解、是以可以为所欲为的认知“太天真了”邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。与此同时，加密货币的跨境活动性也引出了全球若何对这类资产停止监管的题目邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。有概念以为，相关法则的缺少能够会威胁天下金融的稳定邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。

不是加密资产初次被没收
据美国《连线》杂志网站、英国广播公司（BBC）等媒体报道，柬埔寨跨国收集赌博团体太子团体董事长陈志被控介入电信欺骗和洗钱后，英国政府解冻了其位于伦敦的房产，美国政府则没收了他所持有的12.7万多枚比特币，代价约为150亿美圆邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。陈志具有英国和柬埔寨两重国籍，而此次案件是有史以来最大的加密货币查扣案邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
香港《南华早报》称，由于其匿名性，比特币已成为全球地下营业的热门资产，而此次没收案激发了人们对加密货币“平安性”的质疑邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。美国政府并未公布是若何没收上述比特币的邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。据美国Medium消息网等媒体报道，该国司法部在陈志的起诉书中出格列出了一家与他洗钱行动有关的比特币“挖矿”企业Lubian公司邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。陈志将其欺骗所得比特币经过这家企业洗白邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。2020年12月，该企业跨越12.74万枚比特币“被盗”邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。链上分析表白，这些比特币被转移到了几个地址中，并从2020年年末到2024年年中这一期间在区块链上“休眠”，直到2024年7月被合并在一路邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。由于这些比特币此前被存储的地址一向被标志，是以美国链上智能平台阿卡姆智能公司很快发现合并以后的比特币就是来自Lubian公司的“被盗”比特币，这使得美国政府能将这些比特币定性为陈志一切，进而可以经过司法行动予以没收邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
不外，即使晓得比特币被存储的链上地址，也不即是可以控制这些资产邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。要没收这些加密货币，还需获得其钱包密钥邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。加密货币钱包存储着解锁这些货币的“钥匙”邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。这些密钥是加密货币持有者的一切权证实，答应他们拜候其比特币邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。有了钥匙，才能控制这些加密货币邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
美国政府也未公布它是若何获得这些密钥的邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。按照阿卡姆智能公司的研讨，Lubian公司在天生钱包密钥时没有益用充足平安的随机性来历，其密钥能够遭暴力破解邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。据《南华早报》报道，一家区块链平安公司8月公布的报告显现，陈志的25个比特币钱包密钥是利用弱伪随机数天生器天生的，比力懦弱，“从一路头就必定要失利”邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
美国《连线》杂志网站称，英国区块链分析公司Elliptic结合开创人罗宾逊暗示，是谁主导了2020年的Lubian公司比特币“被盗”事务尚不清楚，有能够是陈志捏造的偷盗案，目标是洗钱，混淆资金流向，“也有能够是美国政府干的，更有能够是其他人干的”邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。罗宾逊以为，美国法律部分能够追踪到了偷盗Lubian公司比特币的黑客，进而控制了这笔加密资产邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
陈志所持比特币被没收不是首起加密货币被查扣案件邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。据美国《连线》杂志网站等媒体报道，2020年，一位黑客从暗网毒品市场窃取的代价10亿美圆的比特币被美国政府没收邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。2021年，遭收集进犯后，美国最大输油管道运营商科洛尼尔管道运输公司被迫付出代价440万美圆的比特币赎金邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。以后，美国司法部成功追回大部分赎金，打破了比特币不成追踪的神话邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。2022年，来自纽约的一对佳耦被没收了9.5万枚比特币，代价约为36亿美圆邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。这对佳耦认可从加密货币买卖所Bitfinex偷盗了这些比特币邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。今年9月，天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌不法吸收公众存款案首要犯罪怀疑人钱志敏在英国伦敦的一家法院认罪，认可洗钱，她持有的代价约67亿美圆的6.1万枚比特币被英国警方没收邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。英国政府正在研讨若何向该起案件的受害者停止补偿邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
“市场并非没法无天”
比特币等加密货币一向以其匿名性以及去中心化特点著名，似乎倘使有人将资产转化为加密货币，就不会被政府监管邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。很多犯罪团体也在操纵加密货币的这些特点停止贩毒、绑架等犯罪邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。但是，多起案件表白，加密资产并非不能被监管邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
据BBC、雅虎消息网等媒体先容，所谓加密货币就是以数字大概虚拟方式存在的货币邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。它不像硬币大概现金是实物，可是可以存储在智妙手机或电脑上的“数字钱包”中并用于买卖邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。值得留意的是，加密货币并非在一切国家都正当邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
比特币被以为是有史以来第一个被缔造出来的加密货币邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。2008年，名为“中本聪”的人士在其所写的白皮书中提出比特币概念，其存在依靠于被称为“区块链”的公共数字分类账邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。该分类账经过办事器收集在全球散布，考证和记录比特币买卖及其一切权邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。“每一笔买卖都被记录在一个被称为‘区块链’的庞大数据库中，把它设想成一个庞大的电子表格邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。每一笔买卖都用一个区块来暗示，这个区块被增加到更大的链中，是以被命名为‘区块链’，一切的买卖都永久保存在区块链中邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。”BBC这样写道邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
比特币的供给量上限为2100万枚，稀缺性培养了它的代价邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。要获得比特币等加密货币，需要经过计较机计较出超高难度的方程邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。这一被称为“挖矿”的进程很是耗能邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。停止今朝，已经有跨越1900万枚比特币被挖掘邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
据香港《南华早报》报道，加密货币钱包有托管钱包以及非托管钱包之分，前者由钱包办事供给商和买卖所品级三方平台治理，后者要求用户治理自己的密钥邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。非托管钱包能为用户供给更好的隐私和对资金的完全控制，但也需要更多的技术常识，由于丧失密钥等毛病能够致使不成逆转的损失邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
BBC、美国智库交际关系协会网站颁发的文章显现，区块链不记录买卖者的实在姓名或物理地址，只记录数字钱包之间的传输，从而赋予用户一定水平的匿名性邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。加密货币的交换被称为“点对点”买卖，这意味着没有银行或其他第三方介入，是以不会被收取用度大概阻止买卖邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。此外，区块链散布在大型计较机收集合，经过复杂的系统始终连结平安，这使得任何人都不成能篡改区块链，加密货币买卖也会遭到庇护邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
不外，上述特点并不意味着加密货币市场是法外之地邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。香港一家数字资产钱包公司开创人对《南华早报》暗示，美国没收陈志的比特币显现了监管机构在加密范畴的技术和法律才能，证实了“市场并非没法无天”邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
有匿名专家在接管《举世时报》记者采访时暗示，比特币终极要与现实天下毗连，经过转移大概买卖表现其代价邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。这意味着比特币即使在链上具有匿踪性，但一旦作为现实资产停止买卖和利用，就必定会被归入监管框架邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
上述专家进一步诠释称，比特币作为去中心化点对点电子付出货币，确切可以实现在公链匿名，但当它作为一种波动性较高的金融资产时，是经过买卖所与实体天下发生毗连，现在朝支流的比特币买卖所是中心化的买卖所，接管相关政府在反洗钱、反可骇主义融资等方面的监管邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。“小额买卖追踪本钱高，一般不太被关注，可是触及庞大金额大概用于特定犯罪与可骇活动的买卖，常常成为追踪重点邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。假如投入充足的时候和精神，经过技术和持久追踪，在很多情况下可以实现对照特币的监管锁定和扣押邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。是以，以为加密技术不成破解、是以可以为所欲为的认知太天真了邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。”这位专家说道邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
Medium消息网称，此次比特币被没收事务给该行业和监管机构都上了发人深醒的一课：加密资产的平安性终极取决于其加密强度，进犯者或法律部分可以操纵密钥天生或操纵平安方面的亏弱环节来肯定谁终极控制资产邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。这就是为什么越来越多的法律机构正在采用链上追踪和密钥规复以及密码分析技术，慢慢消除犯罪份子可以依靠加密技术回避义务的错觉邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
美国“长臂管辖”在数字时代的延长
据新加坡《结合早报》报道，该国警方10月30日查封了陈志及其朋友总值逾1.5亿新元（约合群众币8.2亿元）的资产，包括房产和金融资产等邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。BBC报道称，美国司法部已经控告陈志在柬埔寨经营讹诈园区，从天下各地的受害者手中窃取了数十亿美圆的数字货币邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。但是，这些欺骗所得最初能否物归原主尚不得而知邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。此外，在这起案件中，很多业内助士提出了加密货币司法管辖权的题目邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
北京市大道政通律师事务所合股人朱义全告诉《举世时报》记者，从刑事司法视角来看，美国司法部在陈志案件中主张的管辖权，是其“长臂管辖”做法在数字时代的典型延长邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。加密资产的去中心化与跨境活动性，对传统地理鸿沟管辖法则组成庞大应战，也让美国得以凭仗技术上风和全球金融影响力，进一步延长国内法触角邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
朱义全对《举世时报》记者暗示，在该案中，美国停止跨境监管的做法在国际法层面存在明显争议：一是主权抵触，案件首要犯罪行为地与怀疑人国籍国均为柬埔寨邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。根据属地和属人管辖原则，柬埔寨具有优先管辖权，美国介入本色腐蚀他国司法主权，能够开创强国单鸿沟定跨境数字资产管辖权的危险先例；二是法式正当性不敷邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。本国怀疑人需克服地理、说话、法令系统差别抗辩，难度极大，且美国法律部分链上取证、密钥接收等行为的法令鸿沟缺少有用司法检查邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
美国“政治消息网”此前报道称，由于加密货币的国际性和分离性，全球法则的空缺意味着供给商可以去法令最宽松的地方，而这将使监管复杂化邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。全球金融系统监视机构金融稳定委员会（FSB）警告称，列国在实施加密货币监管法则方面存在“严重差异和纷歧致”，这能够“对金融稳定和弹性数字资发生态系统的成长组成风险”邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
若何在全球增强加密货币监管？朱义全以为应当推动三个方面的工作：一是列国在国内法层面明白加密资产职位，经过国际对话重申属地管辖原则，为“长臂管辖”设定严酷国际法则；二是响应FSB等机构的呼吁，构建多边主义跨境监管合作框架，强化信息同享；三是监管机构提升链上数据分析与追踪溯源技术才能，经过立法强迫加密资产办事商实行严酷合规义务邃密化治理确保了掘进全进程的精度与平安。
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